第六(liu)屆董事會(hui)第二十次會(hui)議決議公告
2017.11.03
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任.
西安通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)二十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2017 年 11 月(yue) 3 日以(yi)(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2017 年 10 月(yue) 27 日以(yi)(yi)專人送達、電(dian)子郵件(jian)方(fang)式送達全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的(de)規定(ding)。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)案：
審議通過《關于延期召開 2017 年第二次臨時股東大會的議案》
公司根(gen)據目前重大(da)資(zi)產重組事項的(de)工作進度，決(jue)定將 2017 年(nian)第二次臨時股東大(da)會(hui)延(yan)期至(zhi) 2017 年(nian) 11 月 13 日召開，股權登記日不變(bian)。
具體內(nei)容詳見公司同日刊(kan)登在中國證監會指定創(chuang)業板(ban)信息(xi)披露平臺巨潮資訊網(wang)上的《關(guan)于延(yan)期召開 2017 年第(di)二次臨時股東大會的公告(gao)》。
表(biao)決結果：贊成 5 票(piao)(piao)，反對 0 票(piao)(piao)，棄權(quan) 0 票(piao)(piao)。
特此公告。
西安(an)通源石油科技股份有限公(gong)司
董事會
二(er)〇一七年(nian)十一月(yue)三日
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